您现在的位置:主页 > 网站首页 >

海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知

浏览次数: 日期:2019-02-14

建立互信关系略号:海虹备有 建立互信关系法典:000503 编号:2018-39

本公司及董事会当船员确保绕行的述说的实质真实、正确、极其,无假

记载、给错误的劝告性报告或象征空投。

海虹事务(备有)备有有限公司(以下略号“公司”)董事会九届二十一次集合于2018年4月13日以信方法集合、董事会九届集合的二十二次集合是,集合照顾经过了向集合2017年度股票不得不者大会的向某人点头或摇头示意,详细实质列举如下::

此次股票不得不者大会照顾的向某人点头或摇头示意中《向选择公司的第十个一组孤独董体育运动的清单》和《论中选第十届董事会的孤独董事向某人点头或摇头示意》以《向修正<公司条例>以体育运动为上述的各点。。

举措(二)、(三)、(四)积聚开票选举。,孤独董事和非孤独董事的选举,深圳建立互信关系交易所已核准资历,股票不得不者大会可以停止选举。;向某人点头或摇头示意(一)至(六)仔细情况请适用于公司于2018年4月14日在巨潮信息网(网址:中间定位公报颁布。向某人点头或摇头示意

这次集合向某人点头或摇头示意(六)清单论修正公司条例须经列席集合的股票不得不者所持选举权的三分之二前文经过。

提案编码提案明确凡例
柱子可以勾掉。

开票

100普通提名(除积聚投清单提议外的缠住提案)
非积聚输出清单提议
时尚界公司明确和建立互信关系缩写的提名
积聚投清单提议
向选择公司的第十个一组孤独董事

的向某人点头或摇头示意

被选择的人数是6人。
选择网赚修理为公司第十届董事会非

孤独董事

蒋凯红修理中选为公司第十届董事会部件

孤独董事

Han Wei修理中选为公司第十届董事会部件

立董事

王志刚修理中选为公司第十届董事会部件

孤独董事

张玲女朋友为公司第十届集合选择董事会不只
立董事
刘颖洁修理中选为公司第十届董事会部件

孤独董事

论中选第十届董事会的孤独董事

向某人点头或摇头示意

被选择的人数是3人。
钱青文修理中选为公司第十届董事会部件

立董事

黄安鹏修理中选为公司第十届董事会部件

立董事

王秀丽女朋友中选公司第十届董事会独

立董事

向第十大股票不得不者中西部及东部各州的县议会的选择

体育运动的清单

被选择的人数是2人。
赵冠付修理中选为公司第十届中西部及东部各州的县议会

东边代表管理者

张旭中选中西部及东部各州的县议会第十任股票不得不者

代表监事

非积聚输出清单提议
向第十名董事和监事津杆票据
清单论修正公司条例
2017岁入及摘要
董事会2017岁入
中西部及东部各州的县议会年报2017
公司财务报告2017
12017年度公司利润分派蓝图
1该公司2017年度资产减值制止

现场签到:港口都市滨海通道七级建立互信关系覆盖部

其它方法:本国股票不得不者可以经过信或电报传真上登记。,电报传真抵达公司时期、这封信由于抵达迹象。。上者需在上集合前承认以电话传送。。

痕迹方式:港口都市滨海通道七级建立互信关系覆盖部与接触:王晨曦

痕迹以电话传送:(0898)68510496

痕迹电报传真:(0898)68510496

邮递区号:570105

股票不得不者大会估计将继续良久。,股票不得不者与董事会、流放犯及另一边费。。

在股票不得不者大会上,公司将为股票不得不者储备物质网上开票平台。,股票不得不者可经过深圳定级预网上开票。仔细的迅速移动详见附件1。。六、适用于文献1、董事会921届集合胜利、董事会922届集合胜利;2、公司中西部及东部各州的县议会九届集合胜利、公司中西部及东部各州的县议会九届集合胜利。特意地绕行的。附件:1、预网上开票的详细操作顺序2、授权证明书海虹事务(备有)备有有限公司董 事 2018年4月24日附件1:

体育运动序列号票据明确向某人点头或摇头示意编码
100普通提名(除积聚投清单提议外的缠住提案)100
时尚界公司明确和建立互信关系缩写的提名
向选择公司的第十个一组孤独董体育运动的清单
选择网赚修理为公司第十董事会孤独董事
蒋凯红修理中选为公司第十届董事会部件孤独董事
Han Wei修理中选为公司第十届董事会部件立董事
王志刚修理中选为公司第十届董事会部件孤独董事
张玲女朋友中选为公司第十个一组孤独董事
刘颖洁修理中选为公司第十届董事会部件孤独董事
论中选第十届董事会的孤独董事向某人点头或摇头示意
钱青文修理中选为公司第十届董事会部件立董事
黄安鹏修理中选为公司第十届董事会部件立董事
王秀丽女朋友中选第十董事会孤独董事
向第十大股票不得不者中西部及东部各州的县议会的选择体育运动的清单
赵冠付修理中选为公司第十届中西部及东部各州的县议会东边代表管理者
张旭中选中西部及东部各州的县议会第十任股票不得不者方代表管理者
向第十名董事和监事津杆票据
清单论修正公司条例
2017岁入及摘要
董事会2017岁入
中西部及东部各州的县议会年报2017
公司财务报告2017
12017年度公司利润分派蓝图1
1该公司2017年度资产减值制止1

非积聚输出票提名,开票反的理由,协议、反、弃权。

积聚投清单提议,填写攻读学位者的开得到选票。。上市公司股票不得不者该当搁浅VO的全部含义停止选举。,股票不得不者开票的得到选票大于得到选票。,或开票姓在差额选择打中人数。,该提案组的选择开票被以为病号。。免得你不协议攻读学位者的反的理由,攻读学位者可以投0票。。

攻读学位者开得到选票填报
攻读学位者A的开票X1车票
攻读学位者乙开票X2X2车票
合 计不超越股票不得不者缠住的得到选票。

各提案组股票不得不者开票选举数:

选择6位孤独董事(如向某人点头或摇头示意2),采取同等选择方法。,参加竞选人数为6位)股票不得不者所缠住的选择得到选票=股票不得不者所代表的有选举权的备有总额×6

股票不得不者可以在6个孤独的无论哪些单独中分派他们的选票。,但总得到选票不得超越他们的得到选票。。

(2)选择3名孤独董事(如向某人点头或摇头示意3),采取同等选择方法。,参加竞选人数为3位)股票不得不者所缠住的选择得到选票=股票不得不者所代表的有选举权的备有总额×3

股票不得不者可以在3个孤独的无论哪些单独中分派他们的选票。,但总得到选票不得超越他们的得到选票。。

③ 选择2位监事(如提名4),采取同等选择方法。,参加竞选人数为2位)股票不得不者所缠住的选择得到选票=股票不得不者所代表的有选举权的备有总额×2

股票不得不者可以在2位接管者中分派他们的开得到选票。,但总得到选票不得超越他们的得到选票。,开票人数不得超越2人。。

股票不得不者们就普通提名和详细提案反复选举。,以概要的无效开票为骤然跌落。。免得股票不得不者率先开票选举详细提案。,再次开票选举总向某人点头或摇头示意。,已选举的详细提案的选举反的理由麝香:,另一边非选举提案该当由于遗传物质的开票反的理由。;诸如,先对普通提名停止选举。,再次对详细提案停止选举。,以普通提名的选举反的理由为准。。

附件2:付托拨款证

特意地付托 修理(女朋友)代表本人列席海虹事务(备有)备有有限公司2017度股票不得不者大会,代表他们行使开票权。。

提案编码提案明确凡例协议弃权
列的列

又可以开票。

100普通提名(积聚投清单提议除外)

缠住提议)

非积聚输出

清单提议

向变卦公司明确和建立互信关系

略语体育运动

积聚投清单提议开票反的理由(请填写备有)
向公司第十届董事会选择的深思

非孤独董体育运动的清单

选择网赚修理为公司第十

董事会孤独董事

蒋凯红修理中选为公司第十

董事会孤独董事

Han Wei修理中选公司第十届集合

董事会孤独董事

王志刚修理中选为公司第十

董事会孤独董事

张玲女朋友为公司第十届集合选择

董事会孤独董事

刘颖洁修理中选为公司第十

董事会孤独董事

向公司第十届董事会选择的深思

孤独董体育运动的清单

钱青文修理中选为公司第十

董事会孤独董事

黄安鹏修理中选为公司第十
董事会孤独董事
王秀丽女朋友中选公司第十

董事会孤独董事

论选择公司的第十大中西部及东部各州的县议会

股票不得不者代表监体育运动的清单

赵冠付修理中选为公司第十

届中西部及东部各州的县议会股票不得不者方代表管理者

张旭修理中选公司第十届集合

中西部及东部各州的县议会股票不得不者方代表管理者

非积聚输出

清单提议

向第十名董事、监事

杆票据

清单论修正公司条例
公司2017岁入

董事会2017岁入

中西部及东部各州的县议会2017岁入

公司财务报告2017
12017年度公司利润分派蓝图
12017年度资产减值预备

的向某人点头或摇头示意

脚注阐明:

提名2选择6名孤独董事,股票不得不者缠住的总得到选票=持局部备有数;提名3孤独董事选择 3名,股票不得不者缠住的总得到选票=持局部备有数;

向某人点头或摇头示意4选择股票不得不者方代表管理者 2名,股票不得不者缠住的总得到选票=持局部备有数;积聚开票方法提名,在“付托全部含义”项下填写攻读学位者的开得到选票。,股票不得不者可以同等地向攻读学位者实施选票。,它也可以恣意分派给攻读学位者。,但总得到选票不得超越其得到选票。。免得他不协议如此攻读学位者,他将投0票。。

注:请在所选又下详细说明又。,另一边记分病号。。

可吸收股票不得不者大集合程的暂时提案,受信托的本着下列的规则行使选举权:

免得受信托的未能对上述的无论哪些任一提案作出详细教,受信托的如果有权本着本人的想要开票。:□是 / □否;

股票不得不者大会照顾的顺序事项,包含但不限于选择学监。,分配股票不得不者资历审察,受信托的有权代表本人开票吗?:□是 / □否;

付托书无效期:从本授权证明书签发之日起至本世纪末。

校长(署名): 受信托的(署名):付托人股票不得不者账号: 受信托的的身份证号码:客户身份证号码:

不得不备局部股票不得不者人数: 签字日期:

关怀财务盈余(THS518),实现预期的结果更多机遇

上一篇:邮储银行欲回归A股

下一篇:没有了

所属类别: 网站首页

该资讯的关键词为: